HFSTH & Coll. legt großen Wert auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch im Rahmen der unterstützten Projekte.

HFSTH & Coll. verpflichtet sich, seine Geschäfte auf objektive, ehrliche und unparteiische Weise zu führen und dabei den Vorrang der Interessen des Unternehmens, seiner Kunden und der Integrität des Marktes zu gewährleisten. Diese Verpflichtung, die höchsten Standards für ethisches und professionelles Verhalten zu respektieren, dient nicht nur dazu, die Einhaltung der Gesetze und geltenden Vorschriften in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten, in denen Atrium tätig ist, sicherzustellen, sondern auch, um das Vertrauen seiner Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu wahren und zu gewinnen und sichere langfristige Partner.​

Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung
Aufgrund der Natur von HFSTH & Coll.' s Aktivitäten. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen aus rechtlicher Sicht und zum Schutz Ihrer Reputation besondere und erhebliche Risiken dar. Die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in den Ländern, in denen Atrium tätig ist, ist von größter Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat Atrium ein Programm entwickelt, das Folgendes umfasst:

– Angemessene interne Verfahren und Kontrollen (Überwachungsmaßnahmen) – Ein Einstellungsschulungsplan, der regelmäßig aktualisiert wird
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Überwachung
Good Know Your Client (KYC – Know Your Client) umfasst die obligatorische Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden, einschließlich gegebenenfalls der Befugnisse von Personen, die im Namen des Kunden handeln, um die Sicherheit des Umgangs mit einem legitimen und rechtmäßiger Auftraggeber.

– Wenn es sich um eine natürliche Person handelt: durch Vorlage eines amtlichen Dokuments, das derzeit validiert wird, zusammen mit einem Foto. Zu erhebende und zu speichernde Informationen sind der/die Nachname(n) – bei verheirateten Frauen auch Mädchenname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort der Person (Staatsangehörigkeit) sowie Art, Datum, Ausstellungsort u Gültigkeit des Dokuments, den Namen und die benennende Behörde oder die Person, die das Dokument ausgestellt hat, und gegebenenfalls den Namen der Person, die es beglaubigt hat;

– Wenn es sich um eine juristische Person handelt, durch Übersendung des Originals oder einer Kopie von Akten oder Auszügen aus amtlichen Registern, die nicht älter als drei Monate sind, ihrer Rechtsform, der Anschrift des Hauptsitzes und der Identität ihrer Gesellschafter und Sozialpartner.
Außerdem werden folgende Angaben benötigt:
Vollständige Adresse, Telefonnummern und/oder GSM, E-Mail(s) Beruf(e)

Sowie die folgenden Dokumente:
Kopie von Reisepass, Lebenslauf, Kontoauszügen, Bankreferenzschreiben. Gegebenenfalls zusätzliche Ausweisdokumente (Personalausweis, Führerschein, Aufenthaltserlaubnis.
Dies ist keine vollständige Liste, und andere Informationen können je nach den Umständen berücksichtigt werden.
HFSTH & Coll. erwartet genaue und aktuelle Informationen von seinen Kunden, und der Kunde ist verpflichtet, sie so bald wie möglich über Änderungen zu informieren.
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Maßnahmen bei Betrugsverdacht:
Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder auch nur zweifelhaft an der Richtigkeit oder Relevanz der erhaltenen Dokumente zum Nachweis der Identität wird HFSTH & Coll. übernimmt:
keine Geschäftsbeziehungen eingehen oder Transaktionen durchführen; Beenden Sie alle Geschäftsbeziehungen, ohne eine erforderliche Erklärung abzugeben.​

Um die aktuellen internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD) einzuhalten, müssen alle Kunden und ihre bevollmächtigten Vertreter Folgendes bereitstellen:
– Passkopie des (letzten) wirtschaftlichen Eigentümers und eines vom wirtschaftlichen Eigentümer benannten Anwalts oder sonstigen Vertreters. – Bestätigung der Wohnadresse des wirtschaftlich Berechtigten und/oder Anwalts (Bevollmächtigten) in Form einer Stromrechnung, Bank- oder Kreditkartenabrechnung nicht älter als 3 Monate und mit Namen und Wohnadresse der Person. – Beschreibung der beabsichtigten Geschäftstätigkeit des neuen Unternehmens, einschließlich geografischer Anwendungsbereiche und ungefährer Umsätze. – Lebenslauf – Bankverbindung

Wenn eine juristische Person Teil der Unternehmensstruktur ist (Unternehmensaktionär oder Unternehmensleiter), können zusätzliche zugehörige Dokumente erforderlich sein, um die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer der endgültigen Einheit zu überprüfen.

Bitte beachten Sie, dass HFSTH & Coll. behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen zu Compliance-Zwecken anzufordern, und in solchen Fällen werden detaillierte Anweisungen von einem HFSTH & Coll bereitgestellt. Alle von Kunden bereitgestellten Daten sind für HFSTH & Coll. streng vertraulich. Es gilt die Datenschutzerklärung.

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